AML: Jak dnes vypadá boj proti praní špinavých peněz

Subjekty nakládající s majetkem svých klientů nebo přicházející do styku s informacemi o něm jsoupovinny podílet se na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavýchpeněz. Zákon jim za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti (AML =Anti-Money-Laundering). Jak tento boj dnes vypadá?  Boj proti praní špinavých peněz Boj s praním špinavých peněz se netýká pouze bank. Existuje celá řada subjektů, na které se AML povinnost vztahuje. O koho se jedná? Poskytovatele směnárenských služeb Obchodníky s nemovitostmi Poskytovatele daňového poradenství a účetních služeb Poskytovatele platebních služeb Provozovatele sázkových her Obchodníky s použitým zbožím Jaké jsou povinnosti (nejen) bank pro zamezení praní špinavých peněz? Jelikož je v současnosti praní špinavých peněz poměrně sofistikovanou záležitostí, takže i boj s ním je nikdy nekončící tvrdá práce, jsou všechny povinné subjekty (tedy i banky) podle AML zákona povinny plnit nespočet povinností: provést řádnou identifikaci klienta, uskutečnit kontrolu klienta (zjišťovat původ majetku a účel transakce), ověřovat, jestli se na klienta nevztahují mezinárodní sankce, před uzavřením obchodu zjistit, zda je klient tzv. politicky exponovaná osoba, razantně odmítnout uskutečnění obchodu v zákonem stanovených případech, uchovávat potřebné údaje v požadovaném rozsahu, po určitou dobu, opakovaně vyhodnocovat, jestli daný obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu, v případě podezřelého obchodu provést odpovídající kroky a podat oznámení o podezřelém obchodu a další. The post AML: Jak dnes vypadá boj proti praní špinavých peněz appeared first on Office House.

projít na článek

Jak u nás vypadá předvánoční čas?

Jak u nás vypadá předvánoční čas? No, docela zajímavě! Pusťte si tohle naše neobvyklé vánoční přání a budeme se moc těšit, až se u nás ukážete! ❤️

projít na článek

Nová kolekce novoročních přání

S radostí Vám představujeme naši novou kolekci novoročních přání, firemních novoročenek a PF přání pro rok 2013. Nyní můžete vybírat z velkého množství vzorů, barev a tvarů novoročních přání, které potěší nejen Vaše obchodní partnery. N

projít na článek

Novoroční přání 2015, PF 2015 pro firmy

S radostí Vám představujeme naši novou kolekci novoročních přání, firemních novoročenek a PF přání pro rok 2015. Nyní můžete vybírat z velkého množství vzorů, barev a tvarů novoročních přání, které potěší nejen Vaše obchodní partnery. Novoro

projít na článek

Novoroční přání pro rok 2016

Novoroční přání pro rok 2016 jsou vyrobeny z kvalitních grafických papírů s využitím mnoha moderních technologií a tiskových technik, které naše novoročních přání povyšují na krásnou vánoční dekoraci.

projít na článek

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mne jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý. Když jsem za

projít na článek